Circula un dossier que profundiza la información sobre dinero en el exterior vinculado a José María Aguilar, acerca del que, en una carta-documento a la mujer del presidente de River Plate, había exigido explicaciones el socio y presidenciable Horacio Roncagliolo. ¿Era tan poderoso Aguilar cuando arribó a River?
Si José María Aguilar creyó que porque River Plate ganaba -otra vez más- el campeonato local, cesarían las investigaciones acerca de la escandalosa gestión institucional en uno de los clubes más importantes de América, Aguilar estaba muy equivocado.
No hay tregua porque la vuelta olímpica no oculta los graves perjuicios sufridos por la asociación civil Club Atlético River Plate durante el doble mandato de Aguilar.
Por lo tanto, era previsible que continuaran las denuncias sobre irregularidades. En este caso, circula por las redacciones periodísticas similar al que, tiempo atrás, le llegó a algunos socios, como fue el caso de Horacio Roncagliolo, quien de inmediato le envió una carta-documento a la esposa de Aguilar, Claudia Alejandra Del Ciampo, quien aparece como titular de una de las cuentas bancarias que se vinculan al presidente de River, exigiéndole que ratificara o rectificara esa información. El objetivo era conocer la veracidad de esos datos.
Quienes compararon aquel dossier y el más reciente afirman, sin embargo, que ahora se encuentra mucho más detallada la información que, alguna Fiscalía deberá exigir a los bancos mencionados, que corrobore ante la sospecha de cuestiones tales como defraudación y/o lavado de dinero.
Debe recordarse que José María Aguilar ya tiene un procesamiento por incumplimientos tributarios, y que durante el año 2009 irá a juicio oral y público.
Aqui fragmentos de la documentación, titulada “Aguila”:
“Hasta la fecha se han localizado e identificado las siguientes cuentas en el exterior
> 2 cuentas a nombre de la hija de Mario Israel, con vinculaciones con la 1ra. cuenta localidada, por US$ 3,3 millones;
> 1 cuenta del cónyuge del Águila;
> 2 cuentas con titularidades de 2 testaferros diferentes con poder otorgado al Águila para operar con fondos actuales mayores a US$ 13 millones;
> Informe de acciones y valores administrados por organismos financieros (…)
“Se localizaron e identificaron 3 cuentas en el exterior relacionada al Aguila. Una a nombre de la señora del Aguila y otras 2 cuentas a nombre de 2 personas diferentes. El Aguila aparece como apoderado de las 3 cuentas en el exterior. En total, las 3 cuentas localizadas registran, al menos, US$ 13 millones en el exterior.
Es decir que surgen 2 testaferros, 2 personas físcias que operan con 2 cuentas (hasta ahora localizadas e identificadas) en el exterior. Por lo menos 1 de ellas sería de USA. La totalidad de las 3 cuentas es importante en millones pero no se informó aún el monto, aunque es superior a los US$ 13 millones.
Son 2 personas físicas distintas. De ambas está como apoderado (no como titular). Las 2 personas distintas y las cuentas no están relacionadas entre sí más que por un poder otorgado al Aguila en cada una de ellas, con distinta fecha. También las cuentas se vinculan porque las Acreditaciones/Ingresos tienen las mismas fuentes de origen y el mismo destino. Ambas tienen movimientos desde Uruguay. También aparecen registrados en la investigación otros elementos de vinculación entre las personas y las cuentas.
Los ingresos provienen del exterior. Pero también se puede averiguar el origen siguiendo el camino inverso de la acreditación. (…)
Se identificó una cuenta bancaria en el exterior vinculada a José María Aguilar en el banco Credit Suisse:
Fecha de Informe: Octubre de 2006.
Identificación del banco: Credit Suisse S.A.
Identificación de sucursal: 320.010.
País: Suiza.
Fecha de incorporación de la cuenta: Abril de 2002.
Titulares de la cuenta: José María Aguilar está registrado como apoderado de la cuenta.
Legajo de la cuenta: 000 408 3018 3834 2951 AER.
Clave de la cuenta: AAR 30672 RKK.
Clave de resguardo: Libre 1955 Ari.
Saldo actual, al mes de octubre de 2006: US$ 511.000.
Fecha de la última operación: 12 de marzo de 2006, medio electrónico.
** De las consultas realizadas en la Afip surge que José María Aguilar no ha declarado su situación de apoderado de la cuenta bancaria en el exterior identificada, lo cual puede significar que, además de eludir la acción de la Afip, también oculta el origen del dinero. (…).
Se efectuó la búsqueda de cuentas bancarias en el exterior a nombre de Del Ciampo, Claudia Alejandra (Pasaporte argentino N°20.112.136), cónyuge de Aguilar, José María.
Como resultado de dicha búsqueda se pudo localizar e identificar 3 cuentas bancarias: 2 cuentas en el The Bank of New York SA - Sucursal Luxemburgo, y una 3ra. cuenta en ING Luxemburgo - Sucursal Luxemburgo, con un salto total, a diciembre de 2006, de US$ 14.069.456.
También se pudo localizar en ING Luxemburgo S.A. valores, títulos y acciones por 4.105.200 euros.
Se identificaron y localizaron 3 cuentas bancarias en el exterior con titularidad a nombre de
> Del Ciampo, Claudia Alejandra, cónyuge de Aguilar,
> Del Ciampo, Héctor Eduardo (Pasaporte argentino N°20.357.719).
En las 3 cuentas bancarias, Aguilar José María está registrado como apoderado.
Fecha de informe: Diciembrfe de 2006.
Identificación del banco: The Bank of New York - Luxemburgo.
Identificación de sucursal: 351 014.
País: Luxemburgo.
Fecha de alta de la cuenta: Enero de 2004.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo. José María Aguilar está registrado como apoderado.
Legajo de la cuenta: 00041 0210 1391 4660 1AER.
Saldo actual, a diciembre de 2006: US$ 13.694.050.
Fecha de la última operación: 29 de noviembre de 2006.
Fecha de informe: Diciembre de 2006.
Identificación del banco: The Bank of New York S.A. - Luxemburgo.
Identificación de sucursal: 351 014.
País: Luxemburgo - Miami2.
Fecha de alta de la cuenta: Diciembre de 2001.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo.
Legajo de la cuenta: 0041 0210 1391 5000 4AER.
Saldo actual: US$ 33.200.
Fecha de la última operación: 3 de marzo de 2006.
** Esta cuenta fue dada de alta originariamente en Luxemburgo. Posteriormente fue solicitada una apertura de cuenta para giros electrónicos y personales en Miami. Se denomina Miami2 pues es una disposición por la que puede operar de continuo desde la Sucursal Miami pero con el número de cuenta de Luxemburgo. Son medidas de seguridad que, si bien no son comunes, responden a una modalidad con la intención de ocultar información vinculada a las operaciones bancarias, propio de personas que ocultan la disponibilidad de fondos, sus movimientos y el origen y destino de los mismos a la vez que buscan dificultar la investigación sobre dichas cuentas.
Fecha de informe: Diciembre de 2006.
Identificación del banco: ING Luxemburgo
Identificación de la sucursal: 361 892
País: Luxemburgo.
Fecha de alta de la cuenta: Septiembre de 2002.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo. José María Aguilar está registrado como apoderado.
Legajo de la cuenta: 00042 9382 7393 3893 9ABA
Saldo actual: US$ 342.206.
Fecha de la última operación: 26 de noviembre de 2006.
Títulos-Valores y Acciones
Del Ciampo, Claudia Alejandra registra, a diciembre de 2006, un total de inversiones en títulos valores y acciones administradas por ING Luxemburgo por un total de 4.105.200 euros.
> Acciones BBV Preferentes.
> Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
> Consolidar Compañía de Seguros de Vida.
> Consolidar Compañía de Seguros de Retiro.
> Grupo Gamesa.
> Acerinox.
(N. de la R.: Los datos de la cuenta en Banque BCP de Soledad Israel, hija de Mario Ernesto Israel, serán agregados al documento específico sobre su padre, a difundirse próximamente).
17 responses so far ↓
1 El DIRECTOR DE ORQUESTA. // Jun 19, 2008 at 10:44
“SON SOLAMENTE UNOS PESOS DE MAS” JA JA QUE VIEJO GARCA. NO IMPORTA GANO EL CAMPEONATO.
2 javier // Jun 19, 2008 at 10:45
a todo eso hay que sumarlo???
hijo de putaa…. tiene mas guita que ronaldino
3 esteban lopez cuesta // Jun 19, 2008 at 12:08
esto es sabido es un ladron hijo de puta al q el ole, clarin etc protegen.jamas en un programa se le pregunto al ladrton como hizo para fundir a uno de los clubes mas grandes de america.es raro q ningun fiscal salga a investigarlo.todos los barras acusaron directamente a aguilar de ser el q los bancaba y nada.ya q la oposicion en river no existe, en las proximas elecciones hay q echarlo a la mierda y el proximo presidente q se haga responsable con su patrimonio de responder si su gestion da perdidas, ya van a ver como varios “candidatos” se borran cundo vean q el choreo se acabe.
4 El Cuco // Jun 19, 2008 at 13:38
El Cuco // Jun 12, 2008 at 16:23
LA VERDAD JUNTO AL PUEBLO una semana antes.
No quiero aburrir como digo siempre, no tan pesado ni tan largo.Veremos si se llega a algo o simplemente es mas de lo mismo, al gordito que tanto se lo denuncia en todos lados lo pescaron o se supo casar muy bien, me refiero a Aguilar, la denuncia sostiene que posee cinco cuentas abiertas entre 2001 y 2004 a nombre de su esposa y de un cuñado por un total de 14.580.456 dólares y 4.105.200 euros. Sobre Israel, la denuncia menciona “tres cuentas bancarias en Luxemburgo” a su nombre, de una hija y de una hermana, con fondos por 1.295.203 dólares.
Pero además denuncia otras cuentas “en México y Luxemburgo”, que estarían a nombre de un “hijo -del primer matrimonio- de la actual cónyuge de Mario Israel”, con fondos depositados por 6.406.660 dólares. La denuncia es anónima y el Fiscal espero la investigue igual.
PD: Muy buena nota, mucho mas detallada, pero nunca me dan bola y yo tiro data posta, bastante antes que Olé, el Fiscal se llama Pablo Borinsky.
5 Roberto Dinamita // Jun 19, 2008 at 14:42
Cuco no te hagas el Luis Ventura que esto ese mismo dia salio publicado en Infobae. Hiciste copy paste. Todo bien, aca lo pusiste vos antes, pero cita fuente.
6 El Cuco // Jun 19, 2008 at 15:09
Dinamita, te explico algo, primero lo subí acá, después averiguá a quien le llega primero la info, si a los diarios o a las agencias de noticias, darte mas data es contarte donde trabajo, te imaginaras que en alguna pero ni podes soñar donde, Luis Ventura, buen tipo de Lanús. Los papelitos yo los veo primero. Chau copy paste.
7 javier // Jun 19, 2008 at 15:11
andaaaaaaa a hacerte el importanteeeeeeee a un lugar importanteeeeee payaso.
en esta pagina pedorra no te necesitamos. gil
8 El Cuco // Jun 19, 2008 at 15:26
Yo trabajo en un lugar que no es para nada importante, de la pagina esta no me voy, porque si algo tiene de pedorra, son los tipos como vos, con boca, boca, river, river, los mejores los mios 17 campeonatos 33 campeonatos, no aportan nada ni pueden discutir sin decir una puteada, seguramente tengo mucha mas edad que vos y bastante mas, entonces no voy a pelear acá, si me vieras hoy seguramente te daría lástima pelearme y unos diez años atrás, hubieras salido cagando de miedo, pero es lo que es, aporta algo una idea mínima, y deja al barra brava virtual, te hace menos pensante.
9 javier // Jun 19, 2008 at 15:30
yo tengo 53 años… diez años atras te peleaba
10 El Cuco // Jun 19, 2008 at 15:35
Es mas fácil sacarle jugo a un clavo…
11 javier // Jun 19, 2008 at 15:48
muy bien dicho
12 Martin // Jun 19, 2008 at 16:38
tendria que estar preso..
es un ladron..por el esta asi river..
saludos
13 Dante // Jun 19, 2008 at 17:04
Cuco mas respeto con javeircito que es deficiente mental.
14 javier // Jun 19, 2008 at 17:31
es preferible eso a ser un pseudofilosofo
y un payaso como vos.
y aparte peDANTE que se cree el dueño de la verdad.
igual aguilar es un corrupto
15 Dante // Jun 19, 2008 at 17:49
Ves Cuco yo hablé de un tal javEircito… pero igual él se hace cargo de ser deficiente mental. ¿Hace falta agregar algo más ?
16 Carajero // Jun 19, 2008 at 19:40
Aguilar es tan chorro y su mafia tan impune, como tan severa la deficiencia mental de javier, es cierto…
No veo la hora que se muera este gordo puto…
Me cago en los medios argentinos, que protegen a este criadero de tumores, a Lopez, a Macri, a de Tomasso y a tantas otras lacras, empezando por el Rey de ellas, don Julio “Todo Pasa”…
17 javier // Jun 19, 2008 at 20:04
esta demostrado cientificamente que los humanos al leer solo necesitamos que el principio y el final de las palabras esten en lugar correcto.
lo del medio no importa.
aparte que te haces el gracioso payaso peDANTE.
segui hablando de futbol y politica que ahi si me haces reir.
chiau payaso. viuda de riquelme
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